Konto kontroll pärast sisselogimist HeyCasino-s
Pärast sisselogimist kontrollib HeyCasino kontoandmeid ja tegevust, et täita rahapesu ja pettuse ennetamise nõudeid ning kinnitada, et konto kuulub tegelikule kasutajale.
Võid näha teavitust „Kinnita konto” või piiranguid väljamaksete ja sissemaksete juures, kui süsteem märgib konto kontrolli vajavaks.
HeyCasino küsib verifitseerimist alati enne esimese väljamakse kinnitamist või enne suurema väljamakse töötlemist, sest väljamakse on koht, kus isikusamasus ja makseallikas tuleb selgelt siduda kasutajaga.
Verifitseerimine läheb käiku ka siis, kui muudad profiilis nime, sünniaega, elukoha aadressi, telefoni või e-posti, kuna andmete muutus tõstab pettuseriski.
Konto kontrolli võib käivitada ebatavaline sisselogimine (uus seade, uus asukoht, mitu ebaõnnestunud paroolikatset) või 2fa seadistamise muutus.
Lisakontrolli põhjustab olukord, kus sissemakse meetod ja väljamakse meetod ei ühti või kui sama maksevahendit kasutatakse mitme konto juures.
Vanusekontroll on kohustuslik: konto kinnitamisel peab kasutaja tõendama, et ta on vähemalt 18-aastane, sest alaealistele hasartmängud on Eestis keelatud.
- ID: isikutunnistus, pass või elamisluba; pildil peavad olema nähtavad nimi, isikukood või sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
- Address: elukoha tõend, näiteks pangaväljavõte, kommunaalarve (elekter, vesi, gaas, internet) või ametlik kiri; dokumendil peavad olema nimi ja aadress ning kuupäev, mis jääb üldjuhul viim